Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088 / 22261088
CYSEC AML CERTIFICATION EXAMINATION - PREPARATION COURSE

CySEC AML Certification Examination - Preparation Course CPD Units: 18

Why should i register for this course:

This program is a preparation course covering the CySEC AML Certification examination which is an examination certifying that the holders of the certification have the appropriate level of knowledge and competence to undertake an AMLCO position. 

The certification is in line with AML regulatory framework which requires that all obliged entities must appoint qualified and knowledgeable Anti-money Laundering Compliance Officers with proven expertise. Further, the certification is also a requirement for Compliance officers in entities regulated by CySEC.

This program is specifically designed for Compliance officers, Lawyers, Accountants, Corporate Service Providers, Internal and external auditors and other professionals in related disciplines.

The following topics will be covered:

  1. Understanding Money Laundering, Terrorist Financing and Sanctions
  2. Legal and Regulatory Requirements
  3. The AML Compliance Culture
  4. Assessing and Managing Risks
  5. Know your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)
  6. Transaction Monitoring and Suspicious Reporting

 

    Expression of Interest










    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

    Πληροφορίες Διεξαγωγής

    Ημερομηνίες: 10, 12, 14, 17, 19 & 21 Μαΐου
    Ώρες: 18:00 - 21:15
    Διάρκεια: 18 Ώρες
    CPD Units: 18
    Χώρος Διεξαγωγής: Live Online
    Κόστος Συμμετοχής: €290 + ΦΠΑ

    Σημειώσεις:

    • Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση το αρχικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείται από την ΑνΑΔ
    • Το αναγραφόμενο κόστος αφορά υπαλλήλους. Η επιχορήγηση της ΑνΑΔ έχει αφαιρεθεί.
    • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχή δύο ή περισσότερων ατόμων καθώς και για αυτοεργοδοτούμενους, φοιτητές, και ανέργους.
    • Απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης

    9 Χρόνια SocialSpace Academy

    Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις εταιρείες και τα στελέχη τους, καθώς και στους ανέργους.

    Contact

    • Διγενή Ακρίτα 57,
      1ος  &  2ος  Όροφος,
      1070, Λευκωσία, Κύπρος

    • 70.088.088 / +357 22.261.088
    • +357 22.104.880

    © 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy